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火狐体育手机登录:南新制药:2021年年度股东大会会议资料
发布时间:2022-06-17 15:50:03 来源:火狐体育手机登录 作者:火狐体育官网首页

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》、《湖南南新制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2021年年度股东大会会议须知。

  特别提醒:近期因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会;确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会当日佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

  会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题,对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人,1名股东代表、1名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不得随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

  十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《湖南南新制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2022年6月30日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。

  议案八:《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保的议案》

  2021年度,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司和全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

  2021年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予董事会的职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会2021年度主要工作情况报告如下:

  2021年是艰难的一年,新冠疫情的持续散点频发对国民经济造成较大影响,全年持续抗疫给医药行业带来了沉重的压力:一是医院接诊能力受限和就诊人数减少导致诊疗量萎缩,医疗需求被大幅压制。二是疫情区域企业生产活动的暂停和交通管制,导致医药产品生产和运输受阻,供应链风险提升。三是在医院严格的疫情防控下,临床试验无法正常开展,导致行业研发进度放缓,研发成本增加。

  由于新冠疫情的影响,公司2021年度实现营业收入68,468.39万元,比上年同期减少37.08%;实现营业利润-22,132.92万元,比上年同期减少259.58%;实现利润总额-22,155.53万元,比上年同期减少256.95%;实现归属于上市公司股东的净利润-16,688.70万元,比上年同期减少225.50%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-17,898.96万元,比上年同期减少242.99%。

  2021年度,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,严格依法履行董事会职责,共召开了6次董事会,有效发挥了董事会的决策作用。

  1 2021/3/26 第一届董事会第二十一次会议 审议并通过以下议案: 1、《2020年度董事会工作报告》

  2、《2020年度总经理工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年年度利润分配预案》 5、《关于及其摘要的议案》6、《审计委员会2020年度履职报告》 7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9、《2020年度内部控制评价报告》 10、《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等5个项目的议案》 11、《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》12、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  2 2021/4/29 第一届董事会第二十二次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》

  3 2021/6/3 第一届董事会第二十三次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于聘任证券事务代表的议案》 2、《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》 3、《关于公司为子公司提供担保的议案》 4、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

  4 2021/7/21 第一届董事会第二十四次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  5 2021/8/30 第一届董事会第二十五次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于及其摘要的议案》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  6 2021/10/29 第一届董事会第二十六次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于的议案》

  在上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事勤勉尽责,能主动关注公司经营层管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论,为公司的经营发展建言献策,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议,充分发表意见,对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。

  2021年度,公司董事会召集并组织召开了2020年年度股东大会。公司严格按照相关法律法规、公司章程及《股东大会议事规则》的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

  公司董事会下属四个专门委员会:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2021年度,各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责,就定期报告、投资并购、内部控制评价报告等事项进行了审查并发表意见,为董事会的科学决策提供了专业性的建议,提高了重大决策的质量。

  2021年度,公司独立董事根据《独立董事工作制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,履行义务,行使权利,积极出席相关会议,认真审议董事会会议的各项议案。在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识,充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事的监督作用,为董事会的科学决策提供了依据,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

  2021年度,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地发布了53份临时公告,确保了投资者对公司经营状况的知情权,最大程度的保护了投资者利益。

  公司董事会高度重视投资者关系管理工作,公司高管带头参加投资者交流活动。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上证e互动平台等方式与投资者进行沟通,增强了投资者对公司的了解和信心,与投资者形成良好的互动关系。

  2022年度公司董事会的重要责任,既要有效管控公司治理,更要前瞻性分析研判形势变化及其影响,特别是新冠疫情对公司日常生产经营的影响。董事会

  (一)加强战略规划。注重加强对宏观经济形势和医疗行业政策、产业的研究,不断提升战略规划能力。进一步加大研发投入,持续丰富研发管线厚度,兼顾创新药和仿制药、传染病用药和慢性病用药、注射剂型和口服吸入剂型,力争打造抗风险能力更强的产品管线。

  (二)提升公司治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,落实执行股东大会各项决议。以维护全体股东利益出发,勤勉尽职,按照既定的经营目标和发展方向,不断规范公司治理,加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

  (三)做好信息披露和投资者关系管理。结合公司实际情况,按时完成定期报告、临时报告等各项报告的编制和披露工作,注重与监管部门、中介机构等资本市场各方保持密切联系,依法依规做好信息披露工作。重视通过相关平台,加强与投资者的沟通交流,增进投资者对公司的了解和认同。同时积极履行社会责任,营造良好的企业形象。

  (四)在积极应对新冠疫情的基础上推动达成经营目标。主动采取各项疫情防控措施,保证公司生产经营活动正常进行。持续推进对销售组织架构和销售模式的创新改革,把营销渠道不断下沉,强化销售网络,为做深做透市场、扩大市场份额奠定基础。同时研究完善对高管团队的激励机制,建立科学合理的激励与约束机制,充分调动各级管理人员的积极性,努力克服新冠疫情带来的冲击,齐心协力达成年度任务目标。

  2021年,公司董事会得到了股东和管理层的大力支持并取得了良好的成绩,衷心感谢股东对公司的支持,感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的共同努力。2022年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,坚定信心、保持定力,抢抓机遇、攻坚克难,为股东、公司、员工、社会、合作伙伴创造更大的价值,努力实现全体股东和公司利益最大化。

  2021年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,以维护公司利益、股东权益为原则,勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督,在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用,对公司的依法运作、财务状况、内部控制等方面进行了全面监督。经检查,监事会认为,公司在2021年度无任何违法违规行为。

  2021年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规及制度的规定,本着对全体股东负责的态度,认线年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。现将2021年度主要工作汇报如下:

  1 2021/3/26 第一届监事会第十六次会议 审议并通过以下议案: 1、《2020年度监事会工作报告》 2、《2020年度财务决算报告》 3、《2020年年度利润分配预案》 4、《关于及其摘要的议案》 5、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7、《2020年度内部控制评价报告》 8、《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等5个项目的议案》 9、《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》 10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  2 2021/4/29 第一届监事会第十七次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》

  3 2021/7/21 第一届监事会第十八次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  4 2021/8/30 第一届监事会第十九次会议 审议并通过以下议案: 1、《关于及其摘要的议案》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  报告期内,公司全体监事会成员出席了历次公司股东大会和列席了董事会会议,对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为:公司董事会和管理层2021年度的工作能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作,认真履行股东大会有关决议,经营决策科学合理,工作认真负责,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

  报告期内,监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告,认为:公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公司内控制度健全,未发现有违反财务管理制度的行为。

  报告期内,公司对子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司提供了担保。截至2021年12月31日,公司对外担保余额合计人民币25,500万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的18.27%,均为公司对子公司提供的担保。除上述担保事项外,公司不存在其他担保事项。

  监事会认为:公司对外担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等法律法规和内部规章制度的规定,已按照相关规定履行了相应的审批程序,无违规情况,无逾期担保,并认真履行了对外担保事项的审议及信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况,监事会认为:公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关制度对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

  公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为:公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开,具有独立完成的资产和业务,以及面向市场自主经营的能力。

  监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

  2022年度,公司监事会将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的职责,围绕公司经营战略,督促公司依法运作,规范管理,切实维护全体股东和公司的合法权益。

  公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性,对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督,对监督中发现的风险及时提示,并向有关单位和部门报告。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关规则的要求,公司编制了《2021年年度报告》及摘要,具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站()披露的《南新制药2021年年度报告》及《南新制药2021年年度报告摘要》。

  本议案已经公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过,现提请各位股东审议。

  公司财务报表及财务决算报告以公司持续经营为基础列报,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

  2、报告期末负债总额73,688.67万元,较上期增加54.14%,主要系银行短期流动资金借款增加15,000.00万元、应付票据增加8,000万元所致。

  3、报告期末未分配利润-7,450.32万元,较上期减少154.83%,主要系当期净利润亏损-18,823.74万元所致。

  1、报告期合并营业收入总额68,468.39万元,较上期减少37.08%,主要系报告期国内新冠疫情持续且受国外输入性变异毒株的影响,疫情防控形势严峻。由于新冠与流感的发病症状高度相似,均具有发热、干咳、乏力等症状,终端医疗机构对发热门诊采取了强力的管控措施,人流量骤减,导致终端医疗机构对公司产品“力纬”(帕拉米韦氯化钠注射液)的需求大减,同比2020年减少3.85亿元,降幅48.12%;受国家仿制药一致性评价政策的影响,公司产品“辛可”(辛伐他汀分散片)本部销售收入较2020年减少约5,851万元,同比减少64.02%。公司产品“可福乐胶囊”(头孢克洛胶囊)2020年底进入国家医药产品集中采购目录,本期销售收入较2020年同比减少约7,043万元,同比减少69.31%所致。

  2、报告期研发费用7,803.38万元,较上期减少17.02%,主要系研发项目达到资本化条件,确认为开出支出所致。

  3、报告期财务费用109.91万元,较上期减少81.33%,主要系报告期内银行单位存款利息收入增加所致。

  4、报告期资产减值损失-2,225.79万元,主要系报告期内计提应收账款坏账准备和商誉减值增加所致。

  6、报告期投资收益333.10万元,较上期减少59.42%,主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致。

  7、报告期所得税费用总额-3,331.78万元,较上期减少3021.94%,主要系报告期内利润总额亏损所致。

  8、报告期净利润-18,823.74万元,较上期减少234.43%,主要系报告期利润总额减少所致。

  1、报告期经营活动产生的现金流量净额-6,311.13万元,主要系报告期内销售商品收到的货款增加、支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

  2、报告期投资活动产生的现金流量净额35,230.03万元,主要系报告期内赎回上年度期末未到期的银行理财产品,本期末无未到期银行理财产品。

  3、报告期筹资活动产生的现金流量净额14,212.75万元,较上期减少87.28%,主要系上年度上市募集资金金额较大所致。

  1、报告期销售毛利率为86.70%,较上期减少3.23个百分点,主要系报告期具有较高毛利产品力纬销售占比下降,以及可福乐胶囊进入国家药品集中采购后销售价格下降所致;

  2、报告期销售净利率为-27.49%,较上期减少40.36个百分点,主要系报告期净利润为负所致。

  3、报告期总资产周转率为0.32,较上期减少56.76%,主要系上年度期初资产总额较小,报告期营业收入下降所致;

  4、报告期流动资产周转率为0.41,较上期增加59%,主要系上年度期初流动资产总额较小,报告期营业收入下降所致;

  5、报告期资产负债率为34.58%,较上期增加11.85个百分点,主要系报告期银行短期借款、应付票据、合同负债增加所致;

  6、报告期流动比率为2.39,较上期减少45.68%,主要系报告期银行短期借款、应付票据、合同负债增加造成流动负债增加所致;

  7、报告期速动比率为2.29,较上期减少46.37%,主要系银行短期借款、应付票据、合同负债增加造成流动负债增加所致。

  本议案已经公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过,现提请各位股东审议。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润-166,886,968.91元,其中,母公司实现净利润53,152,934.55元。截至 2021年 12月 31日,母公司累计可供分配利润129,138,711.23元,资本公积1,311,891,300.00元。

  公司于2022年4月28日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》。公司原2021年度利润分配方案的内容为:公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  结合公司的实际情况,经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需要,公司决定调整2021年度利润分配及资本公积转增股本方案,具体如下:

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至公司第一届董事会第三十次会议召开之日公司总股本为 140,000,000股为测算基数,本次转增后,公司的总股本增加至196,000,000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转增结果为准)。

  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟按照每股分配比例不变原则,相应调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

  4、同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

  本议案已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过,现提请各位股东审议。

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司广州南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在2022年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币66,500万元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止,具体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为准。

  本次申请新增综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额以银行与公司及子公司在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

  董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述新增综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续等。

  本议案已经公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过,现提请各位股东审议。

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司广州南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在2022年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币66,500万元。在不超过65,500万元的担保额度内,公司拟为子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司提供担保(包括信用担保和以自有房屋建筑和土地使用权等资产抵押担保)。其中,公司为广州南新制药有限公司提供担保的额度不超过59,500万元,公司为湖南凯铂生物药业有限公司提供担保的额度不超过6,000万元。

  以上担保有效期拟自公司2021年年度股东大会批准之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,具体期限、金额和内容以公司及子公司与各家银行签署的担保、抵押合同约定为准。

  议案八 《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保的议案》

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在2022年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币66,500万元。在不超过17,500万元的担保额度内,公司的全资子公司广州南鑫药业有限公司拟为公司的控股子公司广州南新制药有限公司提供担保(包括信用担保和以自有房屋建筑和土地使用权等资产抵押担保)。

  以上担保有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,具体期限、金额和内容以广州南鑫药业有限公司与各家银行签署的担保、抵押合同约定为准。

  公司独立董事认线年度履职情况,并编制了《湖南南新制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》,具体报告内容请见附件。

  作为公司的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责,及时关注公司经营发展,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表独立意见,有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况报告如下:

  张达先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民银行研究生部,硕士研究生学历。2006年7月至2014年11月就职于中国证监会;2014年12月至2018年5月就职于北京友缘在线网络科技股份有限公司。2018年5月至今凯莱英医药集团(天津)股份有限公司,任董事、副总经理、财务总监。2018年4月至今任公司独立董事。

  康彩练先生:1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济医科大学内科学专业毕业,博士研究生学历。2003年7月至2014年6月就职于国家食品药品监督管理局药品审评中心。2014年7月至2021年6月就职于鸿商资本股权投资有限公司,任董事总经理。2021年6月至今就职于华氏医药生物控股有限公司,任执行总裁。2018年1月至今任公司独立董事。

  杨艳女士:1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学企业管理专业毕业,博士研究生学历。2008年5月至2010年7月就职于湖南大学会计学院;2010年8月至今就职于湖南大学管理学院,现任湖南大学管理学院副教授。2018年1月至今任公司独立董事。

  韩育明先生:1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南中医药大学中医内科专业毕业,博士研究生学历。1985年7月至1988年8月就职于甘肃省舟曲县大川中心卫生院中医科,任中医师;1988年9月至1990年7月就湖南省中医药研究院中医内科专业攻读硕士学位研究生;1990年7月至2000年9月就职于湖南省中医药研究院中医基础研究所,担任助理研究员;2000年10月至2005年8月就职于湖南省中医药研究院临床药理研究室,任副研究员;2005年8月至2010年4月就职于湖南中医药大学附属中西医结合医院信息中心,任副研究员;2010年5月至今就职于湖南中医药大学附属中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院),任心血管二科副主任、主任医师。2019年4月至今任公司独立董事。

  作为公司的独立董事,我们严格遵守相关法律法规,我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事外的任何职务,也均未在公司主要股东单位任职,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。

  作为公司的独立董事,我们积极参加公司召开的相关会议,在会议召开前认真审阅会议资料,了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况;会议召开时,我们对公司的审议事项发表了客观、公正的意见,根据我们的专业知识和工作经验提出合理建议,未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响,能够明确、清楚的发表独立意见,为公司董事会科学决策发挥了重要作用。

  报告期内,公司共计召开了6次董事会会议,1次股东大会会议,无缺席董事会会议、股东大会会议的情况,具体如下:

  第一届董事会独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未参加会议 列席股东大会次数

  2021年度,我们认真审核了公司董事会的相关议案,积极参与讨论并提出合理的建议,依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。报告期内,我们对出席的所有董事会会议审议的议案,均投了赞成票,无提出异议的事项,没有反对、弃权的情形。

  公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会认真负责、勤勉诚信,依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定,从公司实际出发,对公司定期报告、利润分配、重大资产重组等重大事项进行了审议,并向董事会提出意见,对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。

  报告期内,公司为保证独立董事有效行使职权,为我们提供了必要的条件,能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通,对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释,为独立董事履行职责提供了较好的协助。

  报告期内,我们审阅了《关于公司为子公司提供担保的议案》,对于公司为子公司提供担保的事项,我们认为:本次公司为子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司在向银行申请新增综合授信额度不超过人民币60,000万元内提供担保,系为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,保证公司及子公司生产经营活动有序开展。本次公司为子公司提供担保符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》第7.1.16条、《公司章程》第四十一条、公司《对外担保管理制度》第十五条等有关规定,审议程序合法有效,担保风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司为子公司提供担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  报告期内,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的相关规定,在使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项的决策中,确保规范使用募集资金,未改变募集资金的使用方向,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

  我们审阅了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等系列议案,对于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物医药(苏州)有限公司100%股权的事项,我们认为:从长远来看,本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强抗风险能力,有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争,符合公司及其股东的长远利益和整体利益。

  报告期内,公司高级管理人员未发生调整。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标的完成情况,对各位高级管理人员的考核结果进行了审核,薪酬发放程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定。

  2021年2月27日,公司披露了《2020年度业绩快报公告》(公告编号:2021-007)。公司2020年度实际经营业绩情况与业绩快报披露信息不存在重大差异。

  经公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构。公司聘任2021年度财务审计机构的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

  经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的内部控制审计机构。公司聘任2021年度内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

  经公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司向全体股东每10股派发现金红利2.91元(含税),实际派发现金红利40,740,000.00元(含税),现金分红比例为30.64%。我们认为:公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素,符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

  报告期内,公司、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体较好地履行了所作出的承诺,未有违反各自承诺事项的情况发生。

  报告期内,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务,公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证信息披露工作的及时性、公平性,切实维护了公司股东的合法权益。

  公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定,积极推进企业内部控制规范体系建设,建立了较为完备的内部控制制度,确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性,能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性,能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露,维护了投资者和公司的利益。

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会,公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设四个专门委员会在2021年度认真开展各项工作,为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

  2021年度,我们作为公司的独立董事,严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,对公司的重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益,诚信忠实、勤勉尽责。

  2022年度,我们将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则,按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求,继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通,充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议,共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展,切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

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